به گزارش کاپیتان‌پرس، بررسی عملکرد مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اقدامات مقابله با پولشویی بر شناسایی مسیر گردش وجوه، تحلیل تراکنش‌های مشکوک و ردیابی ارتباطات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز بوده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده توسط مرکز اطلاعات مالی، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی این مرکز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این دوره به تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ همت منجر شده است.
شناسایی ۲۱۸ متهم و مظنون در پرونده‌های پولشویی
در جریان بررسی این پرونده‌ها، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم یا مظنون اصلی شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین بررسی ارتباطات مالی و اطلاعاتی افراد شناسایی‌شده به استخراج هویت و شبکه ارتباطی ۴٢٧٩ نفر از مرتبطان این پرونده‌ها منجر شد که بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
شناسایی این شبکه گسترده حاصل بررسی داده‌های مالی، تحلیل معاملات مشکوک و تحقیقات اطلاعاتی و میدانی بوده است.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقدامات انجام‌شده در این دوره، بررسی تراکنش‌های بانکی و شناسایی حساب‌های مرتبط با پرونده‌های پولشویی بوده است.
بر اساس آمار مرکز اطلاعات مالی، بیش از ١۴٠٠ حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی شده که این حساب‌ها مسدود یا تحت رصد قرار گرفته‌اند.
همچنین کارشناسان و تحلیلگران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی، بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک را بررسی کرده‌اند.
این بررسی‌ها با هدف شناسایی مسیر انتقال وجوه، ارتباط میان حساب‌های بانکی و کشف الگوهای مورد استفاده برای پنهان‌سازی منشأ منابع مالی انجام شده است.
شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای؛ ابزار پنهان‌سازی جریان پول
اطلاعات منتشرشده درباره ماهیت پرونده‌های شناسایی‌شده نشان می‌دهد که استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی، حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی اشخاص کم‌اطلاع از جمله روش‌های مورد استفاده برای تطهیر وجوه نامشروع بوده است.
پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد لایه‌های متعدد تراکنشی نیز از دیگر شیوه‌هایی است که در بررسی این پرونده‌ها شناسایی شده است.
در این روش‌ها، با استفاده از حساب‌های بانکی متعدد و اشخاص واسطه، مسیر گردش منابع مالی پیچیده می‌شود تا شناسایی منشأ وجوه و ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی دشوارتر شود.
ارتباط پولشویی با جرائم اقتصادی و بانکی
بر اساس آمار مرکز اطلاعات مالی، جرائم منشأ در پرونده‌های شناسایی‌شده عمدتاً شامل قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، تخلفات و جرائم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور بوده است.
اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که بررسی این پرونده‌ها صرفاً به شناسایی اشخاص محدود نبوده و ردیابی حساب‌های بانکی، تحلیل تراکنش‌ها و بررسی شبکه ارتباطی افراد نیز در دستور کار قرار داشته است.
انتهای پیام